上工申贝：第十一届董事会第一次会议决议公告
上工申贝(集团)股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议 于2026 年6 月18 日以现场会议结合通讯的方式召开。鉴于公司于2026 年6 月18 日召 开的2025 年年度股东会,选举产生了第十一届董事会成员,为保证公司董事会顺利运 行,经全体董事一致同意,豁免本次董事会的会议通知要求。会议应发表意见的董事9 名,实际发表意见的董事9 名。会议由公司董事长张敏先生召集。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上工申贝(集团) 股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。经与会董事认真审议,通 过如下决议:
一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会,各委 员会组成如下:
战略委员会5 人:张敏(主任委员)、林伟君、原铨、金维召、潘尔顺
提名委员会3 人:潘尔顺(主任委员)、张鸣、张敏
薪酬与考核委员会3 人:程林(主任委员)、潘尔顺、金维召
审计委员会3 人:张鸣(主任委员)、程林、林伟君
二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
选举张敏先生为公司第十一届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
(一)关于聘任公司总裁的议案
经公司董事会提名委员会提名,同意聘任张敏先生为公司总裁。
(二)关于聘任公司副总裁的议案
1、经公司总裁提名,同意聘任李晓峰先生为公司常务副总裁。
2、经公司总裁提名,同意聘任陈永武先生、张雍先生为公司副总裁。
(三)关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案
经公司总裁提名,同意聘任赵立新先生为公司财务总监(财务负责人)。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。
(四)关于聘任公司董事会秘书的议案
经公司董事长提名,同意聘任吴伟洁先生为公司董事会秘书。
(五)关于聘任公司证券事务代表的议案
经公司董事长提名,同意聘任何君骋先生为公司证券事务代表。
公司聘任的上述人员简历见附件。上述人员的任期与本届董事会任期一致。
经公司董事会提名委员会审查,认为上述人员符合其任职条件,未发现有违反《公 司法》和《公司章程》等相关规定的情况,具备与担任相应职务所必备的专业知识和工 作经验。
特此公告。
上工申贝(集团)股份有限公司董事会
二〇二六年六月十九日
附件:
公司第十一届董事会拟聘高级管理人员及证券事务代表简历
张敏,男,1962 年11 月出生,上海交通大学工学士,中欧国际工商学院EMBA、 DBA,教授级高级工程师,曾荣获全国劳动模范、中国轻工行业劳动模范、上海市劳动 模范、全国优秀企业家、上海市优秀企业家等荣誉称号,曾入选科学技术部创新人才推 进计划科技创新创业人才。1983 年7 月参加工作,曾任上海冰箱压缩机股份有限公司总 经理助理;上海扎努西电气机械有限公司总经理;上海申贝办公机械有限公司总经理、 董事长。现担任上工申贝(集团)股份有限公司董事长兼总裁,兼任中国轻工业联合会 副会长、中国缝制机械协会副理事长。
李晓峰,男,1974 年4 月出生,中欧国际工商学院EMBA,上海财经大学硕士, 高级经济师。曾任上海申贝办公机械有限公司团委书记;上海轻工控股(集团)公司团 委书记、海外事业部经理助理、上海轻工对外经济技术合作公司总经理助理(挂职); 上海申贝办公机械有限公司总经理助理;上工申贝(集团)股份有限公司总经理助理、 副总经理。现任上工申贝(集团)股份有限公司董事、常务副总裁,兼任中国缝制机械 协会青年企业家分会副会长,上海缝制机械协会会长。
陈永武,男,汉族,1974 年5 月出生,中国国籍,德国永久居留权,毕业于德国波 鸿大学,企业管理专业,硕士学位。曾任中捷缝纫机股份有限公司驻欧洲代表、中捷欧 洲有限责任公司总经理。2013 年加入上工申贝(集团)股份有限公司,历任德国百福工 业系统及机械股份有限公司执行董事、股东委员会委员、德国杜克普爱华有限责任公司 执行董事、上工申贝(集团)股份有限公司总裁助理;现任德国杜克普爱华有限责任公 司执行董事、德国首诺超声波有限责任公司执行董事,上工投资(美国)有限公司董事, 德国Flight Design 通用航空有限责任公司CEO,上工申贝(集团)股份有限公司副总裁。
张雍,男,汉族,1990 年4 月出生,中国国籍,拥有德国永久居留身份,毕业于德 国亚琛应用技术大学(FachhochSchule Aachen)机械工程专业本科学历。2018 年加入上 工申贝(集团)股份有限公司,先后担任德国百福工业机械与系统有限公司KSL 分公 司亚洲区销售经理、上工申贝(集团)股份有限公司智能设备事业部总经理助理、上工
申贝(集团)股份有限公司智能设备事业部副总经理,上工富怡智能制造(天津)有限 公司董事,期间兼任上工申贝(集团)股份有限公司江苏智能设备分公司总经理、百福 工业缝纫机(张家港)有限公司总经理、首诺超声波技术(上海)有限公司总经理、上 工飞人航空科技(苏州)有限公司总经理、上海上工申贝电子有限公司总经理、上工申 贝(集团)股份有限公司总裁助理。现任上工飞人通用航空(威海)有限公司董事长、 上申國際(香港)有限公司执行董事、上工申贝(集团)股份有限公司副总裁。
赵立新,男,1966 年12 月出生,上海工程技术大学本科工学学士,会计师职称。 曾任上海申贝办公机械有限公司财务科科员、上海申贝置业发展有限公司财务部经理、 上海索营置业有限公司财务部经理、上工申贝(集团)股份有限公司财务部副经理、经 理、总监、总裁助理、董事会秘书。2019 年12 月至今,任上工申贝(集团)股份有限 公司财务总监。
吴伟洁,男,1986 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华东师范大 学,经济法学专业,硕士研究生学历。2012 年起任职于上工申贝(集团)股份有限公司 至今,曾任公司法务、总裁行政助理、行政办公室主任、董事会办公室主任、党委办公 室主任、上工申贝(集团)股份有限公司缝纫机事业部副总经理、上海杜克普爱华科技 有限公司总经理、上工申贝(集团)股份有限公司董事长助理兼人力资源部总监、上海 上工申贝资产管理有限公司执行董事、总经理。现任上工申贝(集团)股份有限公司董 事会秘书。
何君骋,男,1993 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学硕士学历, 于2024 年10 月31 日取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。曾任天衡会计师 事务所(特殊普通合伙)审计助理,上海芦鸣科技有限公司风控经理,上海小多金融服 务有限责任公司高级咨询经理,果麦文化股份有限公司证券事务专员。2023 年5 月入职 上工申贝(集团)股份有限公司至今,历任证券事务专员、证券事务代表。