上工申贝：第十一届董事会第三次会议决议公告

上工申贝(集团)股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三次会议 于2026 年8 月14 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知,于2026 年8 月24 日 以通讯会议方式召开。会议应发表意见的董事9 名,实际发表意见的董事9 名。会议由 公司董事长张敏先生召集,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《上工申贝(集团)股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议,通过如 下决议:

一、审议通过《公司2026 年半年度报告》全文及摘要

本议案已经第十一届董事会审计委员会2026 年第五次会议审议通过,并同意提交 本次董事会审议。

同意《公司2026 年半年度报告》全文和摘要。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

二、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2026 年半年度)》

同意《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2026 年半年度)》。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

特此公告。

上工申贝(集团)股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日