丹化科技：日常关联交易公告

丹化化工科技股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

? 2024年度日常关联交易预计发生额度在董事会审议权限之内，无需要提交股东大会审议。

? 日常关联交易对上市公司无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、此项关联交易经第十一届董事会第二次会议审议，关联董事蒋涛、成国俊、周劲松、王子川在董事会会议上回避了表决，无需提交股东大会审议。

2、独立董事王志伟、蒋国昌、董文浩召开了专门会议对上述关联交易进行了事前审核，并发表如下独立意见：

关于公司控股子公司2024年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。2024年预计日常关联交易是公司控股子公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益，我们均表示同意，并同意提交董事会审议。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

公司

注:2023年度的发生的日常关联交易，是公司与原控股股东江苏丹化集团有限责任公司（简称：丹化集团）及其子公司发的交易，上表交易金额均为含税金额。2024年度丹化集团成为公司第二大股东，持股仍超过5%，仍为公司关联方，公司预计与其的关联交易金额将不超过300万元（含税）。

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

（1）辽宁中泽集团朝阳纺织有限责任公司，成立于2003年9月，注册资本21,800万元，经营地为辽宁省朝阳市，统一社会信用代码91211302755775613F，主要经营纺织品的生产和销售。2023年末资产总额107,066.95万元、负债总额97,486.07万元、净资产9,580.87万元、营业收入14,208.46万元、净利润-4,243.06万元、资产负债率91.05%万元。该公司是公司现实际控制人于泽国先生控制的企业。

（2）乌兰察布市万联易达供应链管理有限公司，成立于2023年03月，注册资本2000万元，经营地为内蒙古乌兰察布市，统一社会信用代码91150902MACBND00X6，主要经营内容为道路货物运输。2023年末资产总额

6398.77万元、负债总额4,998.58万元、净资产1,400.19万元、营业收入2,1281.66万元、净利润400.19万元、资产负债率78.12%万元。该公司是公司现实际控制人于泽国先生控制的企业。

2、履约能力分析

辽宁中泽集团朝阳纺织有限责任公司拥有多年的纺织品经营能力，生产经营正常。乌兰察布市万联易达供应链管理有限公司具有一定的运输能力，可参与公司乙二醇和草酸产品的对外运输。因此，上述关联方具备必要的履约能力，失约的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

2024年预计的日常关联交易中，购买商品为子公司向关联方购买部分纺织类劳防用品、纺织类产品包装袋等，将参照市场价格，定价公允。

接受劳务，为子公司预计委托关联方运输对外销售的产品。子公司通辽金煤化工有限公司定期对运输产品业务进行邀标，关联方预计将作为邀标企业参与竞标，子公司将根据既定的选择标准在投标企业中择优选择，因此定价公允。

四、交易目的和对公司的影响

上述交易有助于公司的正常生产经营，对公司及控股子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会2024年4月30日