丹化科技：十一届五次董事会决议公告

丹化化工科技股份有限公司十一届五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十一届董事会第五次会议通知于2024年8月21日以电话及微信方式发出，会议于2024年8月28日以通讯方式召开，会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、 公司2024年半年度报告及摘要

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

审计委员会意见：

审计委员会召开了2024年第三次会议，事前对公司编制的2024年半年度财务会计报表进行了审议，全体委员均表示同意，并同意提交董事会审议。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会2024年8月30日