金煤科技：2025年度内部控制审计报告

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

2025 年度内部控制审计报告

内部控制审计报告

众会字(2026)第06973 号

内蒙古金煤化工科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了内 蒙古金煤化工科技股份有限公司(以下简称“金煤科技公司”)2025 年12 月31 日的财务报 告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金煤科技公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,金煤科技公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(ht//acc.mofg 此码用于证明审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码:沪26B0CDPTEZ

(此页无正文,系内蒙古金煤化工科技股份有限公司众会字(2026)第06973 号报告之 签字盖章页)

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注册会计师 聂文华 320100110013

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2. 会计师 执业证 批准找业: 批准业文:

证券、期货相关业务许可证

本事务所已完成证监会从事证券服务业务会计师事务所备案,公示网址:

https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100102/c7590113/content.shtml

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福

可

名聂文华 Full name 1别男 Sex

出生日期1979-03-02

Dateofbirth中天运会计师务所(特通 工作单位合伙)江苏分所 身份证号码320106790302323 Working uait Ideatity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

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