金煤科技：十一届二十二次董事会决议公告

编号:临2026-028

内蒙古金煤化工科技股份有限公司 十一届二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十一届董事会第二十二次会议通知于2026 年6 月4 日以微信及电子 邮件方式发出,因事项紧急,全体董事一致同意豁免本次会议的通知时间。会议 由董事长蒋涛召集,于2026 年6 月5 日以通讯方式召开,应表决董事9 名,实 际参加表决董事9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。

会议审议并通过了如下议案:

一、关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案

为更好地保护中小投资者权益,根据公司2024 年度向特定对象发行股票方 案相关内容,公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及发行数 量做了相应调整,具体如下:

1、发行价格的调整

本次发行的定价基准日为发行期首日。

本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日 公司股票交易均价的80%,上述均价的计算公式为:定价基准日前二十个交易日 股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个 交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、 送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行价格将进行相 应调整。

最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证 监会作出予以注册决定后,由公司董事会或其授权人士根据股东会授权与保荐人 (主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定,但不低于前述发 行底价。

2、发行数量的调整

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不 超过264,295,871 股。最终发行数量上限以中国证监会同意注册发行的股票数量 上限为准。若公司在审议本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、 资本公积金转增股本等除权事项,本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应 调整。

最终发行数量将在中国证监会做出予以注册决定后,由公司董事会或其授权 人士根据股东会的授权与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。除上述调整 外,公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。具体内容详见公司同日披 露的《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》。

本议案涉及关联交易,关联董事蒋涛、成国俊、周劲松、王子川回避了该议 案的表决。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、关于公司与认购对象签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议(二)》 的议案

鉴于2024 年度向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及发行数量做 了相应调整,公司拟就前述事项与控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公 司签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议(二)》。具体内容详见公司同日 披露的《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议(二)的公 告》。

本议案涉及关联交易,关联董事蒋涛、成国俊、周劲松、王子川回避了该议 案的表决。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事过半数同意情况

独立董事召开了2026 年第三次专门会议,对公司调整2024 年度向特定对 象发行A 股股票方案涉及关联交易事项进行了审议,一致认为:

本次发行方案的调整,符合公司及股东的利益,不存在损害公司及中小股东 利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件的规定及监管机构的要求,我们对 相关议案均表示同意,并同意将相关议案提交本次董事会会议审议。

特此公告。

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月6 日