宝信软件：第十届董事会第十次会议决议公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-029

上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十次会议通知于2023年5月4日以电子邮件的方式发出，于2023年5月10日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由夏雪松董事长主持，审议了以下议案：

一、确定第十届董事会董事人数的议案

公司拟将第十届董事会董事人数确定为11名董事。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二、提名公司独立董事的议案

公司第十届董事会提名于伟霞、孙志祥为独立董事候选人，尚需提交公司股东大会选举。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

三、提议召开2023年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

特此公告。

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上海宝信软件股份有限公司

董 事 会2023年5月11日