宝信软件：第十届董事会第十一次会议决议公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-037

上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十一次会议通知于2023年6月8日以电子邮件的方式发出，于2023年6月13日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到11人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

一、公司经理层成员2022考核年度绩效结果及薪酬的议案表决情况：关联董事王剑虎回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二、公司经理层成员新一届聘任协议、任期及2023年经营业绩责任书的议案表决情况：关联董事王剑虎回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会2023年6月14日