宝信软件：第十届监事会第十四次会议决议公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-051

上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第十四次会议通知于2023年10月10日以电子邮件的方式发出，于2023年10月20日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案：

一、2023年第三季度报告的议案

公司2023年第三季度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二、设立沙特分公司的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

本次会议还听取了2023年第三季度内控检查工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

监 事 会2023年10月21日