宝信软件：第十届董事会第十五次会议决议公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-052

上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十五次会议通知于2023年10月20日以电子邮件的方式发出，于2023年10月27日以通讯表决的方式召开，应到董事11人，实到11人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

一、调整限制性股票计划限制性股票数量及授予价格的议案具体内容详见《调整第三期限制性股票激励计划相关事项的公告》。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二、公司第三期限制性股票计划预留部分首批授予的议案具体内容详见《向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会2023年10月28日