宝信软件：第十届董事会第十九次会议决议公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2024-020

上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十九次会议通知于2024年4月12日以电子邮件的方式发出，于2024年4月23日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到11人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

一、2024年第一季度报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二、修改《公司章程》部分条款的议案

具体内容详见《修改《公司章程》部分条款的公告》。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。本次会议还听取了2024年第一季度内控检查工作报告。特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会2024年4月24日