宝信软件：第十届监事会第二十四次会议决议公告

- 1 -

证券代码：A600845 B900926 证券简称：宝信软件 宝信B 编号：临2024-054

上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第二十四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第二十四次会议通知于2024年11月4日以电子邮件的方式发出，于2024年11月11日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案：

一、高级管理人员变更的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二、董事会秘书变更的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

监 事 会2024年11月12日