宝信软件：第十届董事会第二十七次会议决议公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2025-004

上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二十七次会议通知于2025年3月18日以电子邮件的方式发出，于2025年3月28日以现场和视频会议相结合方式在武汉召开，应到董事11人，实到11人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

一、2024年度总经理工作报告的议案

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二、2024年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

三、2024年度报告和摘要的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

四、2024年度财务决算的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议，

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尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

五、2024年度利润分配的预案

具体内容详见《2024年度利润分配方案公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

六、2025年度财务预算的议案

2025年，公司将牢牢把握高质量发展主题，进一步落实“四化”“四有”经营理念，深化算账经营，持续加大研发投入力度，保持技术先进性，聚焦人工智能、全栈自主可控PLC产品、机器人、算力中心等战略业务发展，进一步提升核心竞争力。2025年公司力争营业收入实现一定增长。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

七、2025年度日常关联交易的议案

具体内容详见《2025年度日常关联交易公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

表决情况：关联董事王成然、蒋立诚、谢力回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

八、2024年度财务公司风险评估报告的议案

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具体内容详见《关于2024年度宝武集团财务有限责任公司风险评估报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

九、与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案

具体内容详见《与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

表决情况：关联董事王成然、蒋立诚、谢力回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十、2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案

具体内容详见《会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十一、2025年度开展金融衍生品业务的议案

具体内容详见《开展金融衍生品业务的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十二、2024年度全面风险管理报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

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十三、2024年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见《2024年度内部控制评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十四、2024年度ESG报告的议案

具体内容详见《2024年度ESG报告》。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十五、2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况报告的议案本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

夏雪松董事长、王剑虎董事在公司领取薪酬，故回避表决。表决情况：

同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十六、经理层成员任期及任期经营业绩目标调整的议案王剑虎董事为业绩责任书签约人，故回避表决。表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十七、2024年度审计委员会工作报告的议案

具体内容详见《2024年度审计委员会工作报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十八、制定《市值管理制度》的议案

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十九、提议召开2024年度股东大会的议案

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具体内容详见《关于召开2024年度股东大会的通知》。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。本次会议还听取了2024年度董事会决议执行情况报告，2024年度内部控制检查监督工作报告。特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会2025年4月1日