宝信软件：第十一届董事会第九次会议决议公告

上海宝信软件股份有限公司公告

B900926

宝信B

编号:临2026-023

上海宝信软件股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第九次会议通知于2026 年 10 月8 日以电子邮件的方式发出,于2026 年10 月13 日以现场和视频会议 相结合方式召开,应到董事10 人,实到10 人,高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

会议由田国兵董事长主持,审议了以下议案:

一、聘任总裁的议案

经田国兵董事长提名,董事会聘任黄颖雷先生为公司总裁。

本议案事先经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过,同意提 交董事会审议。

表决情况:同意10 票,反对0 票,弃权0 票。是否通过:通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2026 年10 月14 日

上海宝信软件股份有限公司公告

附:黄颖雷简历

黄颖雷,男,1973 年6 月出生,上海工业大学工业电气自动化技术专 业本科,东北大学计算机技术专业硕士研究生,高级工程师,中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司(专项)副总经理兼解决方案事业本 部总经理、(专项)副总经理兼营销本部总经理、公司副总经理、公司高级 副总裁;现任上海宝信软件股份有限公司总裁。

黄颖雷先生持有公司219,657 股A 股,3,600 股B 股,符合《公司章程》 规定的高级管理人员任职条件。