同济科技：第十届董事会2024年第一次临时会议决议公告

上海同济科技实业股份有限公司第十届董事会2024年第一次临时会议决议公告

特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海同济科技实业股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会2024年第一次临时会议于2024年3月21日以现场+通讯表决的方式召开，其中现场会议在公司2016会议室召开。会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人，全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由余翔董事长主持，本次会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过公司《关于制定重整投资方案以收购上海录润置业有限公司100%股权的议案》，同意公司全资子公司上海同铖置业有限公司提交的重整投资方案，同意上海同铖置业有限公司通过破产重整方式，出资不超过11.15亿元收购上海录润置业有限公司100%股权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见《同济科技关于拟参与上海录润置业有限公司破产重整以收购其100%股权的公告》（公告编号：2024-004）。

二、审议通过公司《关于修订<关于经营权限的规定>的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过公司《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

《上海同济科技实业股份有限公司投资者关系管理办法》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《关于修订<内部审计管理办法>的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

五、审议通过《关于修订<内部控制自我评价管理办法>的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

六、审议通过《关于修订<控股子公司领导人员任期经济责任审计办法>的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2024年3月23日