同济科技：第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告

上海同济科技实业股份有限公司第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告

特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十届董事会2025年第二次临时会议于2025年

月

日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月25日以电子方式发出。本次会议应参加表决的董事

名，实际参加表决的董事

名。本次会议的通知、召开及表决程序符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

、审议通过公司《2025年第一季度报告》。本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2025年第一季度报告》。

2、审议通过公司《2024年环境、社会及治理（ESG）报告》。本议案已经董事会战略委员会事前审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2024年环境、社会及治理（ESG）报告》。特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日