同济科技：第十届董事会2026年第二次临时会议决议公告

上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会2026 年第二次临时会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十届董事会2026 年第二次临时会议于2026 年4 月28 日以通讯表决 方式召开,会议通知于2026 年4 月25 日以电子邮件方式发出。本次会议应参 加表决的董事9 名,实际参加表决的董事9 名。本次会议的通知、召开及表决 程序符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案:

1、审议通过公司《2026 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 登载的《公司2026 年第一季度报告》。

2、审议通过公司《2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

本议案已经董事会战略委员会事前审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《2025 年度 环境、社会及治理(ESG)报告》。

3、审议通过《关于修订<信用类债券信息披露事务管理办法>的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司信用 类债券信息披露事务管理办法》。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日