同济科技：第十一届董事会2026年第一次临时会议决议-扫描件

上海同济科技实业股份有限公司

Shanghai Tonqii Science & Technology Industrial CO.. LTD

沪同股董字【2026】第18号

上海同济科技实业股份有限公司

第十一届董事会2026年第一次临时会议决议

公司第十一届董事会2026年第一次临时会议于2026年8月21日9:30以 现场会议+视频会议方式召开,其中现场会议在公司2016会议室召开。会议应到 董事9名,实际参加董事9名。官远发董事长主持会议,部分高管列席了会议。

会议以举手表决的方式,以 9 票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议 通过如下议案:

一、审议通过公司《2026年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,经董事长提名,提名委员会 审核,会议决定聘任骆君君先生为公司总经理,任期自本次董事会通过之日起至 本届董事会届满止。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,经总经理提名,提名委员 会审核,同意聘任牟俊楠先生、沈田华先生、王元芳女士为公司副总经理,任期 自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

四、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》,经总经理提名,提名委 员会审核,审计委员会审议,同意聘任王元芳女士为公司财务负责人,任期自本 次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经董事长提名,提名委 员会审核,同意聘任史亚平女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日 起至本届董事会届满止。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任袁博宇先生 为公司证券事务代表,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止

SEICE & TCHOLOGY

上海同济科技实业股有限公司

2026年8年 21日 3 LTO.

--此页无正文,为上海同济科技实业股份有限公司第十一届董事会2026年第 一次临时会议决议之签字盖章页

董事签字:

同意:

反对:

弃权:

上海同济科技实业股有限公司事会

N

2年2日

--此页无正文,为上海同济科技实业股份有限公司第十一届董事会2026年第 一次临时会议决议之签字盖章页

董事签字:

同意:

徐果

官远发

杨正宏

徐泉

骆君君

章海峰

朱纪南

潘鸿

朱祁

雷天声

反对:

弃权:

科技实业股份有

上海同济科技实业股份 有限公司、董事会

2026年8月21 上 H

--此页无正文,为上海同济科技实业股份有限公司第十一届董事会2026年第 一次临时会议决议之签字盖章页

董事签字:

同意:

官远发

杨正宏

徐泉

骆君君

章海峰

朱纪南

潘

鸿

朱祁

雷天声

雷云声

反对:

弃权:

上海同济科技实业股份有

愿公司董事会

2026年8月2日 约