上海临港：第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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上海临港控股股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于2024年1月10日在上海市徐汇区古美路1528号漕河泾开发区会议中心A7号楼1楼小报告厅以现场会议方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中独立董事4人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议并举手表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

鉴于公司2024年第一次临时股东大会已选举翁恺宁先生、孙仓龙先生、刘铭先生、陈子扬先生为公司第十一届董事会董事，根据《公司章程》及相关规定，选举翁恺宁先生担任公司董事长职务，任期自本次董事会通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》

鉴于公司2024年第一次临时股东大会已选举翁恺宁先生、孙仓龙先生、刘铭先生、陈子扬先生为公司第十一届董事会董事，根据《公司章程》及相关规定，选举孙仓龙先生担任公司副董事长职务，任期自本次董事会通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议并通过《关于调整董事会战略与ESG委员会成员的议案》鉴于公司2024年第一次临时股东大会已选举翁恺宁先生、孙仓龙先生、刘铭先生、陈子扬先生为公司第十一届董事会董事，根据《公司章程》及相关规定，选举翁恺宁先生担任董事会战略与ESG委员会主任委员、孙仓龙先生担任董事会战略与ESG委员会委员。翁恺宁先生、孙仓龙先生的任期均自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。调整后的公司第十一届董事会战略与ESG委员会成员如下：翁恺宁（主任委员）、刘德宏、顾伦、孙仓龙、张湧。此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议并通过《关于调整董事会提名委员会成员的议案》

鉴于公司2024年第一次临时股东大会已选举翁恺宁先生、孙仓龙先生、刘铭先生、陈子扬先生为公司第十一届董事会董事，根据《公司章程》及相关规定，选举翁恺宁先生担任董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。调整后的公司第十一届董事会提名委员会成员如下：张湧（主任委员）、翁恺宁、吴斌。

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

五、审议并通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

鉴于公司2024年第一次临时股东大会已选举翁恺宁先生、孙仓龙先生、刘铭先生、陈子扬先生为公司第十一届董事会董事，根据《公司章程》及相关规定，选举孙仓龙先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。

调整后的公司第十一届董事会薪酬与考核委员会成员如下：原清海（主任委员）、孙仓龙、何贤杰。

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2024年1月11日