上海临港：第十二届董事会第十二次会议决议公告

股票简称:上海临港

编号:2026-011 号

临港B 股

上海临港控股股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十二次会 议于2026 年4 月28 日以通讯方式召开。会议应到董事11 人,实到董事11 人, 其中,独立董事4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司 章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下 议案:

一、审议并通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

此项议案11 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年第一季度报告》。

二、审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

此项议案11 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》。

三、审议并通过《关于提请召开2025 年年度股东会的议案》

此项议案11 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 召开2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日