电科数字：关于独立董事辞职的公告

中电科数字技术股份有限公司

关于独立董事辞职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王泽霞女士的书面辞职报告。王泽霞女士因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。王泽霞女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王泽霞女士为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二四年四月十七日