电科数字：第十届董事会第十四次会议决议公告

中电科数字技术股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议通知于2024年6月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年6月12日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，现拟增补白云霞女士为公司第十届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

本次增补完成后，公司第十届董事会各专门委员会成员信息如下：

1、战略与投资委员会：主任委员 江波，委员 吴振锋、施志坚、张为民、张宏。

2、提名委员会：主任委员 蒋国强，委员 施志坚、江波。

3、薪酬与考核委员会：主任委员 施志坚，委员 司芙蓉、白云霞。

4、审计委员会：主任委员 白云霞，委员 蒋国强、赵新荣。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二四年六月十三日