电科数字：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
中电科数字技术股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司第二期股票期权激励计划自主行权及回购注销重大资产重组业绩补偿股份导致公司总股本发生变动，根据相关规定，公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订，现将有关事项公告如下：
一、公司注册资本的变更情况
2024年1月1日至2024年9月30日，公司第二期股票期权激励计划累计行权并完成股份登记1,868,304股。同时，公司于2024年9月18日办理完成重大资产重组2023年度业绩补偿股份回购注销手续，回购注销对应补偿股份8,589,193股。
鉴于上述情况，公司总股本由689,142,343股变更为682,421,454股，注册资本由689,142,343元变更为682,421,454元。
二、《公司章程》的修订情况
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币689,142,343元。 | 第六条 公司注册资本为人民币682,421,454元。 |
| 第二十条 公司股份总数为689,142,343股,公司的股本结构为:普通股689,142,343股。 | 第二十条 公司股份总数为682,421,454股,公司的股本结构为:普通股682,421,454股。 |
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。
三、其他事项说明
公司本次注册资本变更及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议
通过后正式生效实施。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理市场监督管理部门变更登记备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门登记为准。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十日
附件：公告原文