电科数字：关于董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

中电科数字技术股份有限公司 关于董事会完成换届及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中电科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月31日召开 2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事的 议案》《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》,选举产生5名非独立董事 和3名独立董事,与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司 第十一届董事会。同日,公司召开第十一届董事会第一次会议,选举产生公司董 事长、董事会专门委员会成员,并聘任了高级管理人员及证券事务代表,现将具 体情况公告如下:

一、公司第十一届董事会组成情况

(一)公司第十一届董事会成员

非独立董事:吴振锋先生(董事长)、赵新荣女士、王忠海先生、司芙蓉先 生、陈伟先生、姚焱炜女士(职工代表董事)

独立董事:施志坚先生、白云霞女士、翟广涛先生

(二)公司第十一届董事会专门委员会成员

1、战略与投资委员会:主任委员吴振锋,委员王忠海、施志坚、陈伟、姚 焱炜。

2、提名委员会:主任委员翟广涛,委员施志坚、吴振锋。

3、薪酬与考核委员会:主任委员施志坚,委员司芙蓉、白云霞。

4、审计委员会:主任委员白云霞,委员翟广涛、赵新荣。

二、公司高级管理人员及证券事务代表情况

公司董事会聘任陈伟先生担任公司总经理;聘任陈建平先生、马壮先生、段

黎峰先生、邢懋腾先生、何炬先生、江经亮先生为公司副总经理;聘任陈建平先 生为公司财务总监;聘任江经亮先生为公司董事会秘书;聘任缪抒雅女士为公司 证券事务代表。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

联系地址:上海市浦东新区白莲泾路127 号中电科信息科技大厦19 层

联系电话:021-33390288

传真:021-33390011

电子信箱:dm@shecc.com

公司第十一届董事会董事及高级管理人员、证券事务代表简历详见公司分别 于2026 年7 月15 日、2026 年8 月1 日在《中国证券报》《上海证券报》及上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二六年八月一日