海欣股份：第十一届董事会第二十次会议决议公告

上海海欣集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定;

(二)本次董事会会议通知于2026 年7 月9 日以书面方式向全体董事发出, 会议资料于同日以书面方式向全体董事发出;

(三)本次董事会会议于2026 年7 月16 日以通讯表决方式召开;

(四)本次董事会会议应参会董事9 人,实际参会9 人。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决,形成以下决议:

(一)以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于制定〈公司责任追 究制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理,健全内部约束和责任追究机制,促进上海海欣集 团股份有限公司(以下简称公司)董事、高管及员工等恪尽职守,提高公司决策与 经营管理水平,同时匹配现行监管制度要求,公司结合实际经营情况,制定了《公 司责任追究制度》。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2026 年7 月18 日