中川3：第六届董事会第40次会议决议公告

400040证券简称：中川3编号：临2023－010

中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会

第40次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第40次会议于2023年4月12日上午在成都召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由汪浩董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过免去汪浩女士公司董事长职务；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票

二、选举李茹女士为公司董事长；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票

三、审议通过聘任汪浩女士公司经理（法定代表人）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票

特此公告。

中国四川国际合作股份有限公司董事会

二○二三年四月十二日