中川3：第六届董事会第41次会议决议公告

400040证券简称：中川3编号：临2023－013

中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会

第41次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第41次会议于2023年4月27日上午在成都召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由李茹董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于2022年度预计负债计提的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成

票，反对

票，弃权

票；

二、审议通过公司2022年度财务决算报告，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成

票，反对

票，弃权

票；

三、审议通过2022年度董事会报告，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成

票，反对

票，弃权

票；

四、审议通过2022年度利润分配预案，并提交股东大会审议。

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现净利润为-63,507,444.81元，截止2022年年末，未分配利润为-1,516,554,311.91元，根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成

票，反对

票，弃权

票；

五、审议通过公司2022年度报告及摘要，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成

票，反对

票，弃权

票；

六、审议通过续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023

年度审计机构，聘期一年；提请股东大会授权董事会决定该事务所报酬事宜，并提交股东大会审议。2022年度本公司向该事务所支付的酬金为：2022年度报告审计费用6万元。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；

七、决定于2023年5月30日（周二）上午10:00，在成都市顺城大街206号四

川国际大厦24楼召开公司2022年度股东大会。表决结果：赞成

票，反对

票，弃权

票。特此公告。

中国四川国际合作股份有限公司董事会

二○二三年四月二十七日