中川3：2023年第三次临时股东大会决议公告

中国四川国际合作股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无股东新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

中国四川国际合作股份有限公司2023年第三次临时股东大会于2023年11月10日上午在四川省成都市顺城大街206号四川国际大厦会议室召开。会议由李茹董事长主持。出席会议的股东及股东委托代理人共2人，代表股份108,000,000股；占公司总股本的65.73%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

大会以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、 审议通过公司章程修订议案；

赞成股数为108,000,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；

反对股数0股；弃权股数0股。

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会由北京康达（成都）律师事务所田原、谷荷玲律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

1. 与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2. 北京康达（成都）律师事务所关于中国四川国际合作股份有限公司2023年

第三次临时股东大会的法律意见书。特此公告。

中国四川国际合作股份有限公司董事会二〇二三年十一月十日