龙建股份：第九届董事会第三十次会议决议公告

龙建路桥股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十次会议通知和材料于2023年4月24日以通讯方式发出。

3.会议于2023年4月28日以通讯方式召开。

4.本次董事会会议应参会董事10人，实际到会董事10人。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1.龙建路桥股份有限公司2023年第一季度报告（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2023年第一季度报告》。

2.关于召开公司2022年年度股东大会的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意在2023年5月19日召开公司2022年年度股东大会。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-043”号临时公告。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2023年4月29日

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龙建股份第九届董事会第三十次会议决议。