龙建股份：2024年第三次临时股东大会决议公告

龙建路桥股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年8月1日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长宁长远主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席7人，董事长田玉龙先生、董事栾庆志先生、董事于波先生因出差在外未能出席本次会议；独立董事孙宏斌先生因出差在外委托独立董事刘德海先生出席会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事张妍女士因出差在外未能出席本次会议；

3、董事会秘书闫泽滢出席本次会议；其他相关高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司新增2024年度日常关联交易预计额度的议案审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案涉及关联交易，本次参会的关联股东黑龙江省建设投资集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（哈尔滨）律师事务所律师：吴应茹、张文雯

2、 律师见证结论意见：

律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、股东大会召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024年8月2日

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