龙建股份：第十届董事会第十七次会议决议公告

龙建路桥股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十七次会议通知和材料于2025年2月25日以通讯方式发出。

3.会议于2025年3月3日以通讯方式召开。

4.本次董事会会议应参会董事10人，实际到会董事10人。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1.关于修订《龙建路桥股份有限公司股东大会议事规则》的议案（10

票赞成，0票反对，0票弃权）；

同意根据最新法律法规、规范性文件优化公司决策权限，规范表述用语，修订《龙建路桥股份有限股东大会议事规则》中的相应条款。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会议事规则》的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

同意根据最新法律法规、规范性文件优化公司决策权限，规范表述

用语，修订《龙建路桥股份有限董事会议事规则》中的相应条款。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份有限公司董事会议事规则》。本议案需提交公司股东大会审议。

3.关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意在2025年3月19日召开2025年第一次临时股东大会。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-015”号临时公告。

三、上网公告附件

1.《龙建股份股东大会议事规则》（待提交股东大会审议）；

2.《龙建股份董事会议事规则》（待提交股东大会审议）。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2025年3月4日

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