龙建股份：第十届董事会第三十二次会议决议公告

编号:2026-025

债券代码:110100

债券简称:龙建转债

龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.龙建路桥股份有限公司(以下简称公司、龙建股份)第十届董事 会第三十二次会议通知和材料于2026 年4 月3 日以通讯方式发出。

3.会议于2026 年4 月9 日以现场结合视频方式召开。

4.本次董事会会议应参会董事11 人,实际到会董事11 人。会议由 公司董事长宁长远主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)关于变更董事会各专门委员会成员的议案(11 票赞成,0 票 反对,0 票弃权);

同意选举邵礴女士为龙建路桥股份有限公司第十届董事会“战略、 投资与可持续发展委员会”委员、“薪酬与考核委员会”委员、“审计与 风险委员会”委员。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-026” 号临时公告。

(二)关于变更公司证券事务代表的议案(11 票赞成,0 票反对,

0 票弃权)。

同意公司免去王春鸣先生公司证券事务代表职务,聘任黄伟先生为 公司证券事务代表,任期至第十届董事会届满。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-026” 号临时公告。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026 年4 月10 日

报备文件

龙建股份第十届董事会第三十二次会议决议。