航天长峰：2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-046
北京航天长峰股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年07月14日
(二) 股东大会召开的地点：北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 167,202,310 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 34.9812 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会，由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，惠汝太董事因工作原因未能出席，惠汝太董事为公司独立董事；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘大军先生出席会议；部分高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 166,953,109 | 99.8509 | 249,201 | 0.1491 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：审议公司关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 166,521,722 | 99.5929 | 667,588 | 0.3992 | 13,000 | 0.0079 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第十二届董事会董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 肖海潮 | 166,952,910 | 99.8508 | 是 |
| 3.02 | 苏子华 | 166,953,008 | 99.8508 | 是 |
| 3.03 | 代斌 | 166,953,310 | 99.8510 | 是 |
| 3.04 | 陈广才 | 166,953,310 | 99.8510 | 是 |
| 3.05 | 何建平 | 166,953,110 | 99.8509 | 是 |
| 3.06 | 邱旭阳 | 166,953,110 | 99.8509 | 是 |
2、 关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 王本哲 | 166,953,110 | 99.8509 | 是 |
| 4.02 | 惠汝太 | 166,953,110 | 99.8509 | 是 |
| 4.03 | 王宗玉 | 166,953,208 | 99.8510 | 是 |
3、 关于选举公司第十届监事会监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 钟文腾 | 166,953,208 | 99.8510 | 是 |
| 5.02 | 皮银林 | 166,953,110 | 99.8509 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 审议公司关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 | 25,802,387 | 99.0434 | 249,201 | 0.9566 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 审议公司关于修订《公司章程》的议案 | 25,371,000 | 97.3875 | 667,588 | 2.5625 | 13,000 | 0.0500 |
| 3.01 | 肖海潮 | 25,802,188 | 99.0426 | ||||
| 3.02 | 苏子华 | 25,802,286 | 99.0430 | ||||
| 3.03 | 代斌 | 25,802,588 | 99.0442 | ||||
| 3.04 | 陈广才 | 25,802,588 | 99.0442 | ||||
| 3.05 | 何建平 | 25,802,388 | 99.0434 | ||||
| 3.06 | 邱旭阳 | 25,802,388 | 99.0434 | ||||
| 4.01 | 王本哲 | 25,802,388 | 99.0434 | ||||
| 4.02 | 惠汝太 | 25,802,388 | 99.0434 | ||||
| 4.03 | 王宗玉 | 25,802,486 | 99.0438 | ||||
| 5.01 | 钟文腾 | 25,802,486 | 99.0438 | ||||
| 5.02 | 皮银林 | 25,802,388 | 99.0434 | ||||
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1审议公司关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案为特别决议议案，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上表决通过方为有效，此议案最终投票结果为同意166,953,109股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8509%，获得通过。议案2 审议公司关于修订《公司章程》的议案为特别决议议案，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上表决通过方为有效，此议案最终投票结果为同意166,521,722股，占本次股东大
会有效表决权股份总数的99.5929%，获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所律师：马佳敏、楼文婷
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
2023年7月15日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议