航天长峰：独立董事关于十二届二次董事会相关事项的独立意见

十二届二次董事会相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京航天长峰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，认真审阅公司董事会所提供的资料，对公司十二届二次董事会会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司2023年度中期利润分配预案的独立意见

我们认为：公司2023年度中期利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，符合公司实际情况,践行了公司承诺，有利于保护全体股东及中小投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。

我们同意董事会关于公司2023年度中期利润分配的预案，并提请公司2023 年第二次临时股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，系《北京航天长峰股份有限公司独立董事关于十二

届二次董事会相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事： 王本哲

惠汝太

王宗玉

2023年8月25日