航天长峰：十二届十二次董事会会议决议公告

北京航天长峰股份有限公司

十二届十二次董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于2024年10月22日以书面形式发出通知，并于2024年10月28日下午在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了十二届十二次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长肖海潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

1、审议通过了公司2024年第三季度报告全文，公司2024年第三季度报告全文在提交董事会前已经董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了公司关于变更部分董事的议案。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于变更部分董事的公告》（公告编号：2024-059）

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了关于修订《公司章程》的议案，详见《北京航天长

峰股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-060）。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。此议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了公司关于修订《北京航天长峰股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》的议案。此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

5、审议通过了公司关于召开2024年第三次临时股东大会的议案。详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会2024年10月30日