航天长峰：关于2025年度拟不进行利润分配的公告

北京航天长峰股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

2025 年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本 公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案已经公司十二届二十六次董事会审议通过, 尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)公司2025 年度利润分配方案具体内容

截至2025 年12 月31 日,经致同会计师事务所(特殊普通合伙) 审计,公司2025 年度合并实现的归属于上市公司股东的净利润为 -17,156.02 万元,母公司报表中期末未分配利润为-15,016.22 万元。

公司基于2025 年整体业绩亏损及后续稳定发展考虑,公司董事 会建议2025 年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本 公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

鉴于2025 年末公司母公司未分配利润为负,公司不触及《股票

上市规则》9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。

二、2025 年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3 号--上市公司现金分红》《上市 公司自律监管指引第1 号-规范运作》及《公司章程》等相关规定, 基于公司2025 年度归属于上市公司股东的净利润及母公司报表年末 未分配利润均为负数,不具备法定的利润分配条件。综合考虑公司当 前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素,为保障公司正常生产 经营,实现持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益, 公司董事会建议2025 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金 转增股本和其他形式的分配。

未来公司将持续聚焦高端医疗装备、军工电子、公共安全三大产 业板块,打造企业核心竞争力,并且不断积极开拓市场,丰富产品结 构,提高公司内在价值,努力给股东创造更好的价值回报。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开情况

公司于2026 年4 月8 日召开公司十二届二十六次董事会,以赞 成9 票、反对0 票、弃权0 票,审议通过了公司关于2025 年度拟不 进行利润分配的预案,并同意将该预案提交股东会审议。

(二)独立董事意见

独立董事发表相关意见认为:公司2025 年度拟不进行利润分配 的预案符合《上市公司监管指引第3 号--上市公司现金分红》和《公 司章程》等的有关规定,未损害全体股东尤其是中小股东的利益。是 基于公司2025 年度归属于上市公司股东净利润及母公司报表年末未

分配利润均为负数,不具备法定的利润分配条件,且为了公司的正常 经营和持续、稳定、健康发展考虑。因此,我们同意上述预案,并同 意将该预案提交董事会审议。

(三)董事会审计委员会召开情况

公司于2026 年4 月7 日召开董事会审计委员会2026 年第二次会 议,审议通过了公司关于2025 年度拟不进行利润分配的预案。审计 委员会认为公司拟定2025 年度不进行利润分配,是基于公司2025 年 度归属于上市公司股东净利润及母公司报表年末未分配利润均为负 数,不具备法定的利润分配条件,同时为保障公司可持续发展和全体 股东的长远利益考虑,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定, 不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。审计委 员会同意将本议案提交公司十二届二十六次董事会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无 重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚 须经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施,请广大投资者注意 投资风险。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2026 年4 月10 日