航天长峰：十二届二十六次董事会会议决议公告

北京航天长峰股份有限公司 十二届二十六次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京航天长峰股份有限公司(以下简称“航天长峰”或“公司”) 于2026 年3 月27 日以书面形式发出通知,并于2026 年4 月8 日上 午在航天长峰大厦八层822 会议室以现场方式召开了十二届二十六 次董事会会议,应到董事9 人,实到董事9 人。本次会议由董事长肖 海潮先生主持,会议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案,形成了如下决议:

1、审议通过了公司《2025 年度董事会工作报告》。

2、审议通过了公司《2025 年度总裁工作报告》。

3、审议通过了《公司2025 年年度报告全文及摘要》。

公司2025 年年度报告全文及摘要在提交董事会前已经董事会审 计委员会2026 年第二次会议审议通过。

4、审议通过了公司关于2025 年度拟不进行利润分配的预案。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025 年度合 并实现的归属于上市公司股东净利润为-17,156.02 万元,母公司报 表中期末未分配利润为-15,016.22 万元。公司基于2025 年整体业绩 亏损及后续稳定发展考虑,公司董事会建议2025 年度利润分配预案 为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分 配。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会2026 年第二次会 议和公司独立董事专门会议审议通过。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于2025 年度拟不进行利润 分配的公告》(公告编号:2026-014)。

5、审议通过了公司《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》。

详见《北京航天长峰股份有限公司2025 年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-015)。

6、审议通过了公司《2025 年度财务决算报告》。

7、审议通过了公司《2026 年度财务预算报告》。

8、审议通过了公司关于计提控股子公司航天柏克长期股权投资 减值准备的议案。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于计提控股子公司航天柏克 长期股权投资减值准备的公告》(公告编号:2026-016)。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会2026 年第二次会 议和公司独立董事专门会议审议通过。

9、审议通过了公司关于2026 年向航天科工财务有限责任公司 等金融机构申请综合授信的议案。

公司拟向航天科工财务有限责任公司等金融机构共计申请17.95 亿元综合授信额度。申请综合授信主要用于流动资金贷款,开具银行 承兑汇票、保函、信用证,票据贴现等相关业务。授信期限均为一年, 具体起止日期和授信额度以银行审批为准。

10、审议通过了公司《关于与航天科工财务有限责任公司开展关 联交易事项的持续风险评估报告》。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会2026 年第二次会 议和公司独立董事专门会议审议通过。关联董事肖海潮、刘大军、陈 广才、王兴盛、原诚、徐睿回避了表决。

本议案表决结果如下:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,6 票回避。

11、审议通过了公司《2025 年度内部控制评价报告》。

12、审议通过了公司《2025 年度内控体系工作报告》。

13、审议通过了公司《2025 年度会计师事务所履职情况评估报 告》。

14、审议通过了公司《2025 年度法治与合规工作的报告》。

15、审议通过了公司《2026 年度重大经营风险预测评估报告》。

16、审议通过了公司关于确认董事、高级管理人员2025 年薪酬 的议案。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名及薪酬考核委 员会2026 年第二次会议审议通过。

关联董事肖海潮、刘大军回避了表决。

本议案表决结果如下:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对,2 票回避。

17、审议通过了公司《关于2025 年度独立董事独立性自查情况 的专项报告》。

独立董事惠汝太、王本哲、王宗玉回避了表决。

本议案表决结果如下:6 票赞成,0 票弃权,0 票反对,3 票回避。

18、审议通过了公司董事会审计委员会对会计师事务所2025 年 度履行监督职责情况的报告。

19、听取了《2025 年度独立董事述职报告》。

本报告需提交公司股东会审议。

20、听取了《2025 年度董事会审计委员会述职报告》。

公司2025年年度股东会召开时间另行通知。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2026 年4 月10 日