航天长峰：十二届二十八次董事会会议决议公告

北京航天长峰股份有限公司 十二届二十八次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京航天长峰股份有限公司(以下简称“航天长峰”或“公司”) 于2026 年6 月8 日以书面形式发出通知,并于2026 年6 月12 日上 午在航天长峰大楼八层822 会议室以通讯方式召开了十二届二十八 次董事会会议,应到董事9 人,实到董事9 人。本次会议由董事长肖 海潮先生主持,会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案,形成了如下 决议:

一、审议通过了公司关于制定《北京航天长峰股份有限公司董事 及高级管理人员薪酬管理规定》的议案。

本议案在提交董事会前已经公司董事会2026 年第三次提名及薪 酬考核委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案表决结果如下:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过了公司关于召开2026 年第一次临时股东会的议案。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开2026 年第一次临时 股东会的通知》(公告编号:2026-023)。

本议案表决结果如下:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2026 年6 月13 日