航天长峰：关于注销海南分公司的公告

北京航天长峰股份有限公司 关于注销海南分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司(以下简称“航天长峰”或“公司”) 于2026 年9 月22 日以书面形式发出通知,并于2026 年9 月28 日上 午在航天长峰大楼八层822 会议室以现场方式召开了十三届三次董 事会会议,本次会议由董事长肖海潮先生主持,应到董事9 人,实到 董事9 人。以9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《北京航 天长峰股份有限公司关于注销海南分公司的议案》。

为进一步优化公司治理结构,海南分公司设立目的已经完成,且 无经营业务、无存续必要,航天长峰拟对海南分公司进行注销。

一、拟注销分公司基本情况

1.公司名称:北京航天长峰股份有限公司海南分公司

2.统一社会信用代码:91460100MA5TEHXH4B

3.注册地址:海南省海口市美兰区灵山镇新大洲大道680 号(绿 地城骏园)灵山镇片区旧城改造A-01 地块13 号楼2 单元5 层504 号 房

4.成立日期:2019-11-04

5.负责人:董石峰

6.经营范围:销售第三类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期 至2020 年07 月07 日);专业承包;自营和代理各类商品及技术的进 出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;计

算机系统服务;应用软件服务;技术咨询;技术服务;研发、销售安 全技术防范产品、计算机、软件及辅助设备。(一般经营项目自主经 营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

二、注销分公司的原因和对公司的影响

2019 年11 月,航天长峰为承建海口市妇女儿童保健与公共卫生 服务保障能力提升项目,成立了海南分公司用于项目实施、维保。截 至目前,该项目已全部实施完毕,完成审定金额的全部回款。海南分 公司自成立以来,除承建该项目外,未开展其他业务,项目实施完毕 后,公司已无存续必要。

本次注销分公司是基于公司整体运营规划的考量,有利于公司降 低经营管理成本,提高整体运营效率。分公司注销完成后,不会对公 司合并财务报表主要数据产生重大影响,也不会对公司业务发展和盈 利能力产生影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2026 年9 月29 日