天源3：2022年年度股东大会决议公告

公告编号：2023-035证券代码：400121 证券简称：天源3 主办券商：山西证券

中兴天恒能源科技（北京）股份公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月30日

2.会议召开地点：北京市海淀区首体南路主语国际4座9层会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林大湑

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共68人，持有表决权的股份总数234,445,498股，占公司有表决权股份总数的17.15%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共68人，持有表决权的股份总数234,445,498股，占公司有表决权股份总数的17.15%。公司董事、监事、

高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，列席3人，董事李文涛先生、许毅天先生、刘震先生、张晔华女士、雷鹏国先生、张涛先生因工作原因缺席（如适用）；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事周慧纯先生因工作缺席（如适用）；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长林大湑先生代表董事会汇报2022年度董事会的工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数224,255,098股，占本次股东大会有表决权股份总数的

95.65%；反对股数9,706,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.14%；明示弃权股数483,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.21%；未明示弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2022年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《公司2022年度报告》及《公司2022年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数171,844,276股，占本次股东大会有表决权股份总数的

73.30%；反对股数9,706,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.14%；明示弃权股数52,894,622股，占本次股东大会有表决权股份总数的22.56%；未明示弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数171,844,276股，占本次股东大会有表决权股份总数的

73.30%；反对股数9,706,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.14%；明示弃权股数52,894,622股，占本次股东大会有表决权股份总数的22.56%；未明示弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现合并净利润-277,281.07万元，其中归属母公司股东的净利润为-276,926.64万元。母公司本年度实现净利润-268,493.46万元。

2022年度公司整体业绩亏损，根据公司当前的实际情况和未来发展的需要，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司决定2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数171,844,276股，占本次股东大会有表决权股份总数的

73.30%；反对股数9,706,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.14%；明示弃权股数52,894,622股，占本次股东大会有表决权股份总数的22.56%；未明示弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数224,066,498股，占本次股东大会有表决权股份总数的

95.57%；反对股数9,706,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.14%；明示弃权股数672,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.29%；未明示弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，本公司编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并委托中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对专项报告进行鉴证，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数171,064,276股，占本次股东大会有表决权股份总数的

72.97%；反对股数9,736,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.15%；明示弃权股数52,894,622股，占本次股东大会有表决权股份总数的22.56%；未明示弃权750,000股，占与会有表决权股份总数的0.32%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，提交股东大会审议《2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数224,036,498股，占本次股东大会有表决权股份总数的

95.56%；反对股数9,736,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.15%；明示弃权股数672,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.29%；未明示

公告编号：2023-035弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于投资设立青岛天源富能能源有限公司的议案》

1.议案内容：

为解决公司资金问题，维持公司日常运营之目的，设立全资子公司“青岛天源富能能源有限公司”（暂定名，最终以工商核准为准），注册资本1,500万元，由公司100%持股，注册地为山东青岛（具体地址最终以工商核准为准）。子公司设立后，由其作为主体对外融资，从而解决公司日常运营所需资金。

2.议案表决结果：

普通股同意股数179,071,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的

76.38%；反对股数3,151,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.34%；弃权股数52,222,222股，占本次股东大会有表决权股份总数的22.27%；未明示弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议

案适用）

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京云嘉律师事务所

（二）律师姓名：朱文会、薛明远

（三）结论性意见

本所律师认为：中兴天恒能源科技（北京）股份公司2022年年度股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、中兴天恒能源科技（北京）股份公司2022年年度股东大会决议；

2、北京云嘉律师事务所关于中兴天恒能源科技（北京）股份公司2022年年度股东大会法律意见书。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董事会2023年5月31日