天源3：第十一届董事会第十四次会议决议公告

中兴天恒能源科技（北京）股份公司第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月25日

2.会议召开地点：各董事办公室

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以微信群通知方式发出

5.会议主持人：林大湑

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任陈正钢先生为总经理兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-069

过之日至第十一届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事许毅天、张晔华、刘震对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第十一届董事会第十四次会议决议。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董事会2023年12月25日