宁波中百：第九届董事会第三十四次会议决议公告

宁波中百股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

? 公司全体董事出席了本次会议。

? 本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月10日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出第九届董事会第三十四次会议的通知，会议于2023年8月18日以现场与通讯结合的方式召开。应出席会议的董事9人，实到9人。公司监事及高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司总经理室2023年半年度工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2023年半年度报告》全文及摘要；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波中百2023年半年度报告》全文及其摘要。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

2023年8月22日