宁波中百：第十一届董事会第三次会议决议公告

股票简称:宁波中百

编号:2026-020

宁波中百股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

全体董事出席了本次董事会

本次董事会议案已获全体董事通过,无反对票

一、董事会会议召开情况

宁波中百股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三次会议于2026 年6 月 12 日以通讯方式召开。应出席会议的董事9 人,实到9 人,会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;

(二)9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会 的通知》的议案;

董事会决定于2026 年6 月29 日(周一)14 时,在浙江省宁波市海曙区和义路77 号汇 金大厦21 层公司会议室召开公司2026 年第一次临时股东会。

具体详见2026 年6 月13 日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定 媒体的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

第(一)项议案须提请公司2026 年第一次临时股东会审议批准。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

2026 年6 月13 日