银座股份：第十三届董事会第十次会议决议公告

银座集团股份有限公司第十三届董事会第十次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第十三届董事会第十次会议通知于2024年10月18日以书面形式发出，2024年10月28日在公司总部召开。公司在任董事4人，会议应到董事4名，实际出席董事4名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高管列席会议。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据工作需要，聘任罗逸贤先生为公司副总经理，任期为本届高管层届满为止。上述提名，已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《银座集团股份有限公司2024年第三季度报告》，该议案已经公司审计委员会审议通过。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：高级管理人员简历

银座集团股份有限公司董事会

2024年10月29日

附件：高级管理人员简历

罗逸贤，男，汉族，1981年7月生，内蒙古包头人，中共党员，大学学历，经济学学士。近五年历任淄博万达广场总经理、新城商管徐州区域营运总经理、公司潍坊区域总经理、公司总经理助理。