银座股份：第十三届董事会2024年第七次临时会议决议公告

银座集团股份有限公司第十三届董事会2024年第七次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第十三届董事会2024年第七次临时会议通知于2024年12月11日以书面形式发出，2024年12月16日在公司总部会议室召开。公司在任董事4人，会议应到董事4名，实际出席董事4名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高管列席会议。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议：

一、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。同意提名孟庆春先生为公司第十三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十三届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会审核并发表意见：本次提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合担任公司独立董事的任职要求，具有相应履行能力，符合上市公司独立董事任职资格和条件；未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及上市规则规定的独立性要求；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩罚，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，尚需提交公司股东大会选举。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于续签委托经营管理协议暨关联交易的议案》。同意双方在原《委托经营管理协议》基础上，续签委托管理协议，托管期限为三年。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于续签委托经营管理协议暨关联交易的公告》（临2024-047号）。表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，2名关联董事回避表决。因董事会2名关联董事回避表决，非关联董事表决人数不足3人，本议案将直接提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司办理抵押贷款的议案》。同意公司以位于东营区西二路468号101东营银座商城有限公司名下的房地产向交通银行山东省分行申请20,000万元的抵押贷款，贷款期限为一年，贷款利率按银行同期贷款利率执行，用于补充流动资金。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于注销股票期权的议案》。因公司股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期权第三个行权期未达到行权条件，根据激励计划的有关规定，公司对股票期权激励计划剩余81名激励对象第三个行权期已获授的3,957,600份股票期权进行注销，包括首次授予的剩余78名激励对象获授的3,590,400份股票期权及预留授予的剩余3名激励对象已获授的367,200份股票期权。上述股票期权注销完成后，公司2020年股票期权激励计划授予期权全部注销。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于注销股票期权的公告》（临2024-048号）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，1名关联董事回避表决。

五、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（临2024-049号）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2024年12月17日

附件：独立董事候选人简历

孟庆春，男，汉族，1973年10月出生，山东济阳人，中共党员，理学博士，应用经济学博士后，二级教授，博士生导师，山东大学杰出中青年学者，山东省教学名师。曾任山东大学管理学院副院长、党委书记。现任山东省高等学校社会超网络计算与决策模拟重点实验室主任、山东省高等学校数智管理与决策模拟文科实验室（A类）主任。主要从事物流与供应链管理、复杂网络与产业经济、应急决策方面的教学与研究工作。