王府井：关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

王府井集团股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

一、聘任董事会秘书的情况

公司董事会秘书王健先生因年龄原因，不再担任公司董事会秘书职务。王健先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。董事会对王健先生任期内为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

根据工作需要，经公司董事长白凡先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任连慧青女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。连慧青女士简历附后。

连慧青女士具备担任董事会秘书的相关专业知识、工作经验和管理能力，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定并已经上海证券交易所审核通过，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。连慧青女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%股份及以上的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

二、聘任证券事务代表的情况

连慧青女士因工作调整，不再担任公司证券事务代表职务。经公司董事长白凡先生提名，董事会同意聘任金静女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。金静女士简历附后。

三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：010-65125960传真：010-65133133电子邮箱：wfjdshh@wfj.com.cn

特此公告。

王府井集团股份有限公司2024年6月29日

附：董事会秘书、证券事务代表简历

连慧青，女，1980年11月出生，中共党员，本科学历。历任王府井集团股份有限公司董事会办公室主管、高级主管、经理、主任助理、副主任、主任，证券事务代表。

金静，女，1972年5月出生，中共党员，大专学历，经济师职称。历任北京市西单商场股份有限公司证券事务代表、董事会秘书室副主任、投资管理部部长。北京首商集团股份有限公司证券事务代表、证券事务部总经理、董事会办公室主任。王府井集团股份有限公司董事会办公室常务副主任。