王府井：第十一届董事会第十五次会议决议公告

王府井集团股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届董事会第十五次会议于2024年11月1日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2024年11月11日在本公司会议室以现场结合视频会议方式举行，应出席董事11人，实际出席11人，公司监事列席会议。会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白凡先生主持。

二、董事会会议审议情况

1．通过公司高级管理人员2023年度薪酬及延期激励发放方案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事尚喜平、周晴、杜建国对本议案回避表决。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2．通过关于制定《内部控制与风险管理制度》的议案

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

王府井集团股份有限公司2024年11月12日