京城股份：2022年年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-06-17 京城股份(600860)公司公告

证券代码：600860 证券简称：京城股份公告编号：临2023-026

北京京城机电股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年6月16日

(二) 股东大会召开的地点：中国北京市大兴区荣昌东街6号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
其中：A股股东人数	7
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	245,989,443
其中：A股股东持有股份总数	245,825,442
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	164,001
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.3632%

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	45.3330%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0302

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司2022年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长李俊杰先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议公司2022年A股年度报告全文及摘要、H股年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	245,804,152	99.9247	21,290	0.0087	0	0
H股	164,001	0.0666	0	0	0	0
普通股合计：	245,968,153	99.9913	21,290	0.0087	0	0

2、议案名称：审议公司2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	245,804,152	99.9247	21,290	0.0087	0	0
H股	164,001	0.0666	0	0	0	0
普通股合计：	245,968,153	99.9913	21,290	0.0087	0	0

3、议案名称：审议公司2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	245,804,152	99.9247	21,290	0.0087	0	0
H股	164,001	0.0666	0	0	0	0
普通股合计：	245,968,153	99.9913	21,290	0.0087	0	0

4、议案名称：审议公司2022年度经审计的财务报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	245,804,152	99.9247	21,290	0.0087	0	0
H股	164,001	0.0666	0	0	0	0
普通股合计：	245,968,153	99.9913	21,290	0.0087	0	0

5、议案名称：审议公司2022年度财务报告内部控制审计报告审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	245,804,152	99.9247	21,290	0.0087	0	0
H股	164,001	0.0666	0	0	0	0
普通股合计：	245,968,153	99.9913	21,290	0.0087	0	0

6、议案名称：审议公司2022年度独立非执行董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	245,804,152	99.9247	21,290	0.0087	0	0
H股	164,001	0.0666	0	0	0	0
普通股合计：	245,968,153	99.9913	21,290	0.0087	0	0

7、议案名称：审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	245,804,152	99.9247	21,290	0.0087	0	0
H股	164,001	0.0666	0	0	0	0
普通股合计：	245,968,153	99.9913	21,290	0.0087	0	0

8、议案名称：审议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财

务报告内部控制审计报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	245,804,152	99.9247	21,290	0.0087	0	0
H股	164,001	0.0666	0	0	0	0
普通股合计：	245,968,153	99.9913	21,290	0.0087	0	0

9、议案名称：审议公司2022年度不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	245,804,152	99.9247	21,290	0.0087	0	0
H股	164,001	0.0666	0	0	0	0
普通股合计：	245,968,153	99.9913	21,290	0.0087	0	0

10、议案名称：审议批准关于授予董事会发行H股一般性授权的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	245,737,052	99.8974	88,390	0.0360	0	0
H股	164,001	0.0666	0	0	0	0
普通股合计：	245,901,053	99.9640	88,390	0.0360	0	0

11、议案名称：审议建议修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	245,737,052	99.8974	88,390	0.0360	0	0
H股	164,001	0.0666	0	0	0	0
普通股合计：	245,901,053	99.9640	88,390	0.0360	0	0

12、议案名称：审议第十一届董事会董事报酬及订立书面合同的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股	245,804,152	99.9247	21,290	0.0087
H股	164,001	0.0666	0	0
普通股合计：	245,968,153	99.9913	21,290	0.0087

13、议案名称：审议第十一届监事会监事报酬及订立书面合同的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	245,804,152	99.9247	21,290	0.0087	0	0
H股	164,001	0.0666	0	0	0	0
普通股合计：	245,968,153	99.9913	21,290	0.0087	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

14、审议关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	审议选举张继恒先生为公司第十一届董事会执行董事	245,966,154	99.9905	是
14.02	审议选举李俊杰先生为公司	245,966,154	99.9905	是

	第十一届董事会非执行董事
14.03	审议选举吴燕璋先生为公司第十一届董事会非执行董事	245,966,154	99.9905	是
14.04	审议选举周永军先生为公司第十一届董事会非执行董事	245,966,154	99.9905	是
14.05	审议选举成磊先生为公司第十一届董事会非执行董事	245,966,154	99.9905	是
14.06	审议选举满会勇先生为公司第十一届董事会非执行董事	245,966,154	99.9905	是
14.07	审议选举李春枝女士为公司第十一届董事会非执行董事	245,966,155	99.9905	是

15、审议关于选举独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	审议选举熊建辉先生为公司第十一届董事会独立非执行董事	245,966,154	99.9905	是
15.02	审议选举赵旭光先生为公司第十一届董事会独立非执行董事	245,966,155	99.9905	是
15.03	审议选举刘景泰先生为公司第十一届董事会独立非执行	245,966,154	99.9905	是

	董事
15.04	审议选举栾大龙先生为公司第十一届董事会独立非执行董事	245,966,154	99.9905	是

16、审议关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	审议选举田东强先生为公司第十一届监事会监事	245,966,154	99.9905	是
16.02	审议选举李哲先生为公司第十一届监事会监事	245,966,155	99.9905	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
9	审议公司2022年度不进行利润分配的议案	69,100	76.4465	21,290	23.5535	0	0.0000
14.01	审议选举张继恒先生为公司第十一届董事会执行董事	67,101	74.2349	0	0	0	0
14.02	审议选举李俊杰先生为公司第十一届董事会非执行董事	67,101	74.2349	0	0	0	0
14.03	审议选举吴燕璋先生为公司	67,101	74.2349	0	0	0	0

	第十一届董事会非执行董事
14.04	审议选举周永军先生为公司第十一届董事会非执行董事	67,101	74.2349	0	0	0	0
14.05	审议选举成磊先生为公司第十一届董事会非执行董事	67,101	74.2349	0	0	0	0
14.06	审议选举满会勇先生为公司第十一届董事会非执行董事	67,101	74.2349	0	0	0	0
14.07	审议选举李春枝女士为公司第十一届董事会非执行董事	67,102	74.2360	0	0	0	0
15.01	审议选举熊建辉先生为公司第十一届董事会独立非执行董事	67,101	74.2349	0	0	0	0
15.02	审议选举赵旭光先生为公司第十一届董事会独立非执行董事	67,102	74.2360	0	0	0	0
15.03	审议选举刘景泰先生为公司第十一届董事会独立非执行董事	67,101	74.2349	0	0	0	0
15.04	审议选举栾大龙先生为公司第十一届董事会独立非执行董事	67,101	74.2349	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2022年年度股东大会议案1-9,12-16为普通决议案，经出席本次股东大会

所持有效表决权二分之一以上同意票通过；议案10-11为特别决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：纪勇健、龚雨辰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2023年6月16日

? 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

附件：公告原文