京城股份：第十一届监事会第一次会议决议公告

北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2023年6月19日在公司会议室召开。会议由监事田东强先生主持，会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案：

1、审议通过《选举第十一届监事会主席的议案》

与会监事一致同意推选田东强先生（简历见附件）为公司第十一届监事会主席，任期三年，自2023年6月19日至2025年年度股东大会止。

本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《聘任第十一届监事会秘书的议案》

经监事会主席提名，与会监事一致同意聘任陈健先生为公司第十一届监事会秘书，任期三年，自2023年6月19日至2025年年度股东大会止。

本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于解散并注销天腾云科（北京）科技有限公司的议案》

公司于2022年4月1日召开第十届董事会第十七次临时会议审议通过《关于北京天海工业有限公司对外投资参股北京天腾数据科技有限公司（暂定名）的议案》，详细内容见《第十届董事会第十七次临时会议决议公告》（临2022-029）。经双方股东协商一致，决定终止数据中心项目申报，解散并注销天腾云科（北京）科技有限公司。

本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告。

北京京城机电股份有限公司监事会

2023年6月19日

附件

监事会主席简历 田东强 中国国籍，男，57岁，教授级高级工程师。田先生毕业于西安交通大学能源与动力工程系热力涡轮机专业、中国人民大学商学院EMBA 专业。享受中华人民共和国国务院政府津帖专家。曾任北京北重汽轮电机有限责任公司总工程师、副总经理，北京京城新能源有限公司总经理、党委书记、董事、董事长，北京京城机电股份有限公司第十届监事会监事、监事会主席。现任北京京城机电控股有限责任公司董监事办公室外派监事，北京京城机电股份有限公司第十一届监事会监事、监事会主席。 田东强先生为北京京城机电控股有限责任公司董监事办公室外派监事。除前述披露的情形外，田东强先生与公司之其他董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关系，亦无持有根据证券及期货条例第XV部所定义之任何公司股份权益，也无于在过去三年在其它于香港或海外任何上市公司担任监事职务。除上文披露外，并没有任何根据香港联合交易所证券上市规则第13.51(2) 条的任何规定而须予披露的数据，也没有必须股东垂注的其它事宜。

截止本公告日，根据证券及期货条例第352 条保存的名册，田东强先生未持有公司股份、相关股份及债券的权益或淡仓的情况。