京城股份：第十一届董事会第一次会议决议公告

北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司

BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

第十一届董事会第一次会议决议公告

公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据2023年8月1日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会（以下简称“董事会”）第一次会议于2023年8月16日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事10名，独立非执行董事栾大龙先生因公务不能出席会议，委托独立非执行董事刘景泰先生出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司2023年A股半年报全文及摘要、H股业绩公告》

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2023年中期计提减值准备的议案》

于2023年6月30日，公司本期增加减值准备合计人民币307.36万元。一是坏账准备增加人民币325.57万元，具体原因如下：（1）本期计提坏账准备人民币

353.26万元，其中：京城股份母公司计提坏账准备人民币129.48万元,北洋天青计提坏账准备人民币79.78万元，京城香港冲回坏账准备人民币0.13万元，天海合并计提坏账准备人民币144.13万元；（2）本期坏账准备收回或转回人民币28万元；（3）汇率折算差额增加坏账准备人民币0.31万元。二是存货跌价准备减少人民币18.21万元，具体原因如下：（1）本期计提存货跌价准备人民币1,453.34万元；（2）本期转销存货跌价准备人民币1,471.55 万元。

公司按照财政部制定颁布的《企业会计准则》以及北京京城机电股份有限公司《关于计提坏账准备和资产减值准备及损失处理的内部控制制度》计提坏账准备和资产减值准备，依据充分，公允反映公司的资产状况。本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会经审议认为，公司2023年半年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2023年8月16日